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中国金融业务全体系 | 从基础到进阶8天40小时 法询商学院

价格体系

1.课程售价为2199元(赠送价值299元的课程教材)。         

2.可以分开购买课程,基础篇1000元,进阶版1299元。       

3.此前购买过法询其他线上语音课,系统会自动抵扣。          

4.会员价格(本课程为会员付费课程):

会员价格:699元

月卡(600元)、季卡(1200元)会员不包含教材。            

会员也可分开购买课程,基础篇359元,进阶版399元

讲师简介 

【刘诚燃】金融监管研究院副院长,“成于微言”公众号创办人。15 年监管工作经验,专注于金融监管政策银行业监管统计和金融监管政策合规研究。

【周毅钦】上海法询金融资管研究部总经理,十一年资产管理、金融市场从业经验,专注于商业银行金融市场、资产管理业务运行管理和投资管理,具备丰富的经验。

【王志毅】金融监管研究院副院长、外汇研究部负责人,资深跨境金融专家。曾任大型国有商业银行自贸区分行国际部经理助理,11年一线国际业务经验,基础知识扎实,业务能力全面。

【伍戈】,华融证券首席经济学家。曾长期供职于央行货币政策部门,并在国际 货币基金组织担任经济学家。

课程大纲 

【基础篇】

专题一: 商业银行业务概述

1.存放央行(法定存款准备金、超额存款准备金)

2.同业资产(拆放、存放、借款、买入返售)

3.各项贷款

4.各类投资(债券、股票、股权、房地产)

5.央行借款(再贷款、再贴现)

6.同业负债(拆借、存放、借款、卖回)

7.各项存款

8.贷款五级分类

9.普惠金融

10.代理投融资业务(代客非保本理财、委托贷款、代理交易、代理发行、承销债券)

11.担保承诺(担保类业务、承诺类业务、)

12.中介服务(代理收付、财务顾问、资产托管、各类保管业务)

13.CCF(信用风险转换系数)

14.商业银行资本金的补充

15.银保监会监管体系:CAMELS +定量评级指标

16.央行宏观审慎评估(MPA)

17.中国人民银行史

18.银监会历史

19.保监会历史

20.证监会历史

21.政策性银行

22.国有五大行

23.全国性股份制商业银行——十二星座

24.邮政储蓄银行

25.农村合作金融机构

26.城市商业银行

27.外资银行

28.民营银行

29.信托公司(72家信托公司,68家正常经营)

30.金融资产管理公司(AMC)

31.金融租赁

32.汽车金融公司

33.贷款公司

34.货币经纪公司:境内外外汇交易做市商

35.消费金融公司:不吸收公众存款,为公众提供以消费为目的的小额贷款服务。

36.互联网金融:

37.打破刚性兑付

38.适用范围

39.按募集方式分类:私募、公募

40.按投资标的分类

41.投资范围

42.合格投资者

43.杠杆

44.分级产品:这些不同级别的资金都是同股同权的,不能劣后者为优先者提供保本保收益的安排,变相把同股同权的权益变为劣后和优先之间的债务债权关系

45.委外

46.实施名单制管理

47.防范资金池运作

48.标准化债权资产、非标准化债权资产(不是标的都是非标,两者是完备的),资金和非标49.不可期限错配

50.净值化管理、估值方法(市值计量、摊余成本等)。

51.过渡期安排

专题二: 银行资管

52.社会融资规模

53.银行理财产业链

54.资管底层资产

55.资管金融产品

56.资管产品销售渠道

57.资管投资者(个人、机构——同业、企业)

58.商业理财前中后台体系设计

59.前台营销部门

60.前台项目标的部门(公司业务部、投行业务部、同业业务部)

61.中台资管部门(产品营销、投资审查、投资交易、研究处室、风险监测、合规管理)

62.中台风险管理部门(信用风险管理部、法律风险管理部、市场风险管理部、合规风险管理部、机构风险管理部)

63.后台托管清算部门

64.商业银行资管业务风险处理(流动性风险、市场风险、信用风险、合规风险、操作风险、声誉风险)

65.理财登记托管中心商业银行数据全貌

66.结构性存款

67.结构性存款衍生品资质

货币基金

68.7月20日证券细则解读

69.7月20日理财细则解读

专题三: 宏观经济数据分析

70.“去杠杆政策”的经济背景,以及政策目的

71.供给侧改革

72.经济增长与消费、投资、净出口的线性分析

73.房地产投资周期数据分析

74.我国的货币趋势

75.国际历史杠杆趋势

专题四: 外汇及国际资本

76.汇率决定机制——购买力平价、利率平价

77.汇率直接标价法和间接标价法

78.银行间市场与代客市场

79.即期结汇

80.即期购汇

81.远期结汇

82.远期购汇

83.外汇掉期锁汇

84.货币掉期锁汇

85.掉期存款

86.国外发债

87.期权

88.蒙代尔三角——三元悖论

89.中国外汇管制历史与逻辑

90.外汇风险准备金

91.人民币汇率中间价的形成机制

92.逆周期因子

93.中美贸易战的重要事件梳理

94.外汇储备与汇率的关系

95.经常项目(货物贸易、服务贸易、收益、经常转移)

96.资本项目(直接投资、证券投资、境外放款、跨境担保)

97.跨境三方支付

98.国际贸易融资

99.跨境人民币

100.个人外汇管理

101.个人资本项目

【进阶篇】

专题五:商业银行风险全面管理

102.商业银行监管评级打分机制(资本充足、资产质量、盈利状况、流动性风险、市场风险、管理质量、信息科技风险)

103.打分评级结果运用

104.宏观审慎评估考核打分体系

105.商业银行资本充足率计算

106.商业银行流动性风险指标

107.流动性资产、流动性负债、流动性比例

108.G21流动性缺口统计表

109.动态拨备理论

110.贷款损失准备与贷款拨备率

111.拨备覆盖率与不良贷款率

112.资本补充工具

113.优先股发行流程

114.信用风险资产与准备金

115.穿透最终债务人

116.信用风险加权资产计量(表内、表外)

117.不良贷款处置(买入返售不良贷款、自持不良贷款、转让债权、信贷资产收益权转让、)

118.集中度授信

119.大额风险暴露(交易对手确认、计算公式、计算难点)

专题六:外汇与国际资本案例篇

120.外汇政策与汇率的关系

121.结售汇政策变化与汇率的关系

122.双向波动下的人民币汇率

123.结售汇业务的“实需原则”

124.结汇的真实性审核

125.购汇的真实性审核

126.远期交易合约分析

127.远期交易效果分析

128.货币掉期的案例效果分析

129.期权产品案例效果分析(海尔跨境并购)

130.ODI三个审批部门:发改委、商务部、外管局的法律梳理

131.ODI业务审核手续流程

132.ODI的生命周期:从设立到退出

133.SPV与返程投资

134.常见的“小红筹”架构

135.海底捞、小米案例分析

136.境内企业境外放款案例分析

137.内保外贷违规案例

138.资本市场私有化的定义和原因

139.私有化融资案例

140.跨境并购:ODII基金

141.股权投资基金跨境并购案例

142.全口径跨境融资

143.海外发债(境外债、公司债、企业债)

144.中资海外债发行主体

145.城投美元债

146.发行架构设计(维好协议,境内主体跨境担保,备用信用证)

专题七:资管全体系

147.阐述货币是怎么印出来?

148.降准与MLF的对比

149.MPA逻辑

150社会融资指标

151.信托计划(发行主体、监管机构、监管方式、业务分类、投起金额、人数限制、重要法规)

152.信托关系与委托代理关系

153.信托投资范围

154.信托的资本消耗

155.基金管理公司基金管理计划(发行主体、监管机构、监管方式、业务分类、投起金额、人数限制、重要法规)

156.基金计划投资范围

157.基金公司风控指标

158.基金行业业务规模现状

159.券商资管(集合计划、定向计划)

160.券商资管的资本消耗

161.私募基金(监管、发行流程)

162.期货公司资管计划(发行主体、监管机构、监管方式、业务分类、投起金额、人数限制、市场规模、重要法规)

163.期货公司资管计划投资范围

专题八:商业银行投行业务

164.商业银行投行业务的特点(融资主体、融资用途、还款来源、增信措施)

165.商业银行投行业务(债券承销、并购重组、股权融资、投融资财务顾问、资产证券化)

166.商业银行投行业务的优势与劣势

167.商业银行并购业务(并购贷款、并购基金、跨境并购)

168.并购贷款化解不良资产构架分析案例

169.上市公司于商业银行合作的并购基金

170.资管新规对并购基金的影响(期限错配、多层嵌套)

171.上市公司过桥融资案例

172.上市公司杠杆融资案例

173.跨境并购(审批流程、最新政策)

174.跨境并购的融资方式及案例(境内贷款对外投资,内保外贷,境内直贷,内保外投,并购基金,QDII,QFLP/RQFLP)

175.中概股回归流程(境外上市,私有化,拆除境外架构,重组后的股权结构)

176.商业银行与地产基金合作构架

177.获得房地产开发项目的途径:政府招拍挂、一二级联动开发、项目收购

178.房地产基金(募资,并购,物业改造,基金退出)

179.房地产跨境并购架构及案例

180.交易所ABS结构

181.银行间ABN结构

182.ABS的基础资产(商业不动产、应收账款、消费金融、租赁债权

183.交易商协会债务融资工具(中期票据、短期融资券、超短期融资券、定向工具PPN)

184.债务融资工具(绿色债、债贷基组合、并购票据、双创债、永续债、熊猫债)

185.企业债

186.公司债

187.境外美元债

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